Assunzione del Caso
Invia informazioni di base (portafogli, incidente, importo)
Ricerca e segnalazione dei fondi
Tracciare i movimenti di fondi e identificare i portafogli di tutti i criminali. Quindi segnalare questi portafogli a tutti i principali exchange e servizi.
Come funziona il nostro processo
Come funziona il nostro processo
1. Invia il tuo caso
Fornisci dettagli sulla sospetta frode, inclusi la piattaforma utilizzata, le transazioni e la comunicazione con i presunti truffatori.
2. Indagine sul caso
I nostri analisti esaminano le informazioni e redigono un rapporto di indagine che illustra i risultati.
3. Consulenza
Riceverai indicazioni sulle autorità legali e di regolamentazione appropriate da contattare.
4. Segnalazione e documentazione
La documentazione del tuo caso viene preparata per essere presentata alle autorità competenti per la lotta alla criminalità informatica finanziaria.
Monitoraggio continuo
Attivazione di avvisi per qualsiasi portafoglio contenente fondi rubati per la sorveglianza in tempo reale e il monitoraggio dei movimenti tra catene e piattaforme.
Escalation dello scambio
Questo è lo spazio in cui descrivere le tue aree di competenza e i servizi specifici che offri ai clienti.
Supporto alle forze dell'ordine
Redigere i modelli di richiesta di congelamento/sequestro e aiutare le forze dell'ordine a comunicare efficacemente con le piattaforme.
Indagine OSINT
Condurre analisi di intelligence open source per identificare collegamenti tra indirizzi di portafoglio, IP, ecc. e identità reali.
Documentazione delle prove
Preparazione di relazioni formali ed elenchi di indirizzi per uso legale o da parte delle forze dell'ordine.
Approccio personalizzato
-
ChainGuard offre un'ampia gamma di soluzioni di conformità personalizzate per ogni cliente.
-
Siamo certi di poter soddisfare le vostre esigenze dopo aver assistito oltre 300 aziende crypto di tutte le dimensioni in 25 giurisdizioni.
Chi può utilizzare questo servizio
Questo servizio è pensato per chi ha perso denaro a causa di:
- Truffe sul Forex trading
- Frode sugli investimenti in criptovalute
- Piattaforme di gestione patrimoniale false
- Schemi di investimento online
- Broker o exchange fraudolenti
Casi di studio e storie di successo
- ChainGuard si è guadagnata la fiducia delle forze dell'ordine di tutto il mondo, offrendo un supporto eccezionale nei casi. -
La polizia thailandese collabora con ChainGuard per combattere le truffe sulle criptovalute
Le forze dell'ordine thailandesi collaborano con ChainGuard per contrastare le crescenti frodi sugli investimenti in criptovalute nel Sud-est asiatico, migliorando la loro capacità di rintracciare e recuperare fondi da organizzazioni truffaldine transnazionali. Le truffe legate alla macellazione dei maiali legate alle criptovalute, una forma di frode sugli investimenti, sono diventate sempre più diffuse nel Sud-est asiatico, in particolare nelle aree circostanti Thailandia, Cambogia e Laos. Queste truffe spesso coinvolgono criminali informatici che si spacciano per consulenti finanziari legittimi per truffare le vittime dei loro risparmi.
Hackerato da un lavoro da sogno
"Finalmente ho ottenuto il lavoro... No, sei stato solo truffato :("
Per molti, ricevere un'offerta è un momento di eccitazione. È il riconoscimento delle proprie competenze, l'opportunità di nuove prospettive e persino l'inizio di una carriera da sogno. Ma cosa succede quando quel sogno si trasforma in un incubo?
I truffatori si stanno introducendo con strategie accattivanti nell'ambito del Web3, dove la velocità si sposa con l'innovazione. Immagina di ricevere un'offerta di lavoro e scoprire che è una copertura per prosciugare il tuo portafoglio di criptovalute. Questi non sono semplici attacchi casuali: sono mirati, raffinati e devastanti.
In un caso recente, ChainGuard ha rivelato quanto facilmente l'entusiasmo possa essere sfruttato e quanto sia fondamentale rimanere cauti.
Beni congelati su un CEX
Nel 2023, il team investigativo di ChainGuard ha rilevato che alcuni individui non erano consapevoli delle potenziali conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle norme di sicurezza di base. Possono sorgere problemi imprevisti legati all'esposizione a sanzioni, come nel caso di un cliente che si è rivolto a noi per segnalare un conto congelato collegato a sospette sanzioni.
I nostri partner
Dipartimenti di conformità che accettano le nostre procedure AML
Assistenza clienti
Fai il primo passo
- Il nostro servizio fornisce supporto investigativo e di segnalazione alle vittime di frodi finanziarie.
- Non garantiamo il recupero dei fondi e i risultati possono variare a seconda delle circostanze di ciascun caso e delle azioni intraprese dalle autorità o dagli istituti finanziari.
- Il nostro obiettivo è assistere le vittime nel documentare correttamente la frode e nell'avviare le corrette procedure di segnalazione legale. Se ritieni di essere stato vittima di una truffa sugli investimenti online, è essenziale segnalare il caso rapidamente.
- Invia il tuo caso oggi stesso e inizia il processo di documentazione della frode e di notifica alle autorità competenti.
*Richiedi una consulenza.
ScamRecovery comprende l'importanza di un supporto clienti rapido e cordiale, per questo siamo sempre a disposizione dei nostri clienti. Assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.